Thủ Thuật về Vì sao nhật cường bị bắt 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vì sao nhật cường bị bắt được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-06 12:45:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.
(PLO)- Trong khi Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, đại diện thay mặt thay mặt Công ty Nhật Cường cũng không xuất hiện tại tòa dù đã được triệu tập hợp lệ.
Sáng 29-11, TANDTC Cấp cao tại Tp Hà Nội Thủ Đô mở phiên tòa xét xử xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xẩy ra tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại và Dịch Vụ TM kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).
Vụ án này, ngoài 11 bị cáo có đơn kháng nghị, VKSND TP Tp Hà Nội Thủ Đô cũng luôn có thể có đơn kháng nghị theo phía không buộc những bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường phải trực tiếp bồi thường số tiền 221 tỷ VNĐ.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh
Theo kháng nghị của VKS, cơ quan công tố đề xuất kiến nghị tòa phúc thẩm đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người dân có quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm liên quan; buộc công ty này phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ VNĐ thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước.
Tuy nhiên, tại tòa ngày hôm nay, đại diện thay mặt thay mặt Công ty Nhật Cường dù được triệu tập với tư cách là người dân có quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm liên quan nhưng đang không xuất hiện. HĐXX cho biết thêm thêm việc vắng mặt này sẽ không còn ảnh hưởng đến quy trình xử lý và xử lý vụ án nên tiếp tục thao tác.
Là người vấn đáp thấm vấn thứ nhất, bị cáo Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho biết thêm thêm không thay đổi nội dung kháng nghị xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo thừa nhận cáo trạng của VKS truy tố là đúng, nói cảm thấy ăn năn về hành vi của tớ, và nhận định rằng bản án xét xử sơ thẩm đã tuyên là hơi nặng.
Về trách nhiệm dân sự, ông Ánh xác lập chỉ là người làm thuê, không được hưởng lợi gì từ việc buôn lậu của công ty. Bị cáo cũng nói rất đống ý với quan điểm của VKS liên quan đến việc đề xuất kiến nghị không buộc những bị cáo phải nộp lại tiền.
Trình bày những tình tiết để xin giảm nhẹ, ông Ánh nói tuy không còn tình tiết mới nhưng mong HĐXX xem xét thái độ ăn năn, hợp tác với CQĐT của tớ. Ngay từ khi bị khảo sát, bị cáo đã ý thức được hành vi sai phạm, dữ thế chủ động thành khẩn khai báo, giúp CQĐT sớm kết thúc vụ án. “Dù chỉ là một ngày hay một tuần thôi, bị cáo cũng rất mong ước để sớm trở về với mái ấm gia đình” – bị cáo tha thiết.
Luật sư hỏi bị cáo Ánh về việc đã có được hưởng lợi gì từ hoạt động và sinh hoạt giải trí buôn lậu của Công ty Nhật Cường? Bị cáo xác lập ngoài tiền lương cơ bản thì không được hưởng bất kể đồng nào.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc
Là người tiếp theo, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) cũng không thay đổi nội dung kháng nghị. Theo đó, về tội buôn lậu, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm dân sự.
Về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo xin xem xét lại tội danh, bởi bản thân chỉ quản trị và vận hành thu chi của công ty chứ không phụ trách sổ sách hay trách nhiệm kế toán.
Nữ bị cáo thừa nhận được giao trách nhiệm thanh toán tiền cho 16 nhà phục vụ quốc tế mọi khi Công ty Nhật Cường nhập hàng, tuy nhiên chỉ là khâu ở đầu cuối. Cũng giống bị cáo Anh, bị cáo Ngọc nói bản thân chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì từ hoạt động và sinh hoạt giải trí buôn lậu, Bùi Quang Huy mới là người được hưởng lợi số tiền bất chính nêu trên.
Bị cáo Ngọc cũng khai biết Công ty Nhật Cường có hai khối mạng lưới hệ thống sổ sách, trong số đó bị cáo phụ trách ứng dụng nội bộ ERP (chuyên dùng để theo dõi hoạt động và sinh hoạt giải trí buôn lậu – PV), còn ứng dụng công khai minh bạch do người khác phụ trách (để kê khai với cơ quan hiệu suất cao – PV).
Nhiều lần trình diễn trước tòa, nữ bị cáo cho hay Công ty Nhật Cường tách riêng hai mảng tài chính và kế toán, bị cáo chỉ phụ trách tài chính. Trong những cuộc họp, Bùi Quang Huy đều nhấn mạnh yếu tố bị cáo chỉ phụ trách về tiền. Đối với những nhân viên cấp dưới kế toán, bị cáo chỉ phụ trách về đời sống, chứ không tác động hay chỉ huy gì về mặt trách nhiệm.
Tiếp tục vấn đáp, bà Ngọc khai ứng dụng ERP thể hiện toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí mua và bán thành phầm & hàng hóa của công ty, gồm có cả có hóa đơn và không hóa đơn. Bị cáo không biết việc nhập thành phầm & hàng hóa từ quốc tế ra làm sao, chỉ khi hàng về kho, bị cáo được chỉ huy thanh toán thì mới biết. Trong ứng dụng ERP, bị cáo chỉ được phân quyền sử dụng những tính năng liên quan đến việc thu, chi…
Sau hai bị cáo nêu trên, những bị cáo khác khi được hỏi đều cho biết thêm thêm không thay đổi nội dung kháng nghị về việc xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm bồi thường dân sự.
Vì sao VKS kháng nghị có lợi cho những bị cáo vụ đại án Công ty Nhật Cường? (PLO)- VKS kháng nghị theo phía không buộc những bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường phải trực tiếp bồi thường số tiền 221 tỷ VNĐ thu lời bất chính từ hoạt động và sinh hoạt giải trí buôn lậu.
Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an vừa phát hành kết luận khảo sát, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất kiến nghị truy tố 15 bị can liên quan vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xẩy ra tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại và Dịch Vụ TM Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Vụ án Nhật Cường cùng với 4 đại án khác vào thời gian ở thời gian cuối năm 2022 được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu kết thúc khảo sát trong năm 2022, xử lý nghiêm sai phạm của những tổ chức triển khai, thành viên.
Trong 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị đề xuất kiến nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
13 người còn sót lại bị đề xuất kiến nghị truy tố về tội Buôn lậu, gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu Trung Quốc; Lê Hoài Phương, nhân viên cấp dưới; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường...
Quảng cáo
Công an khám xét Trung tâm bảo hành Nhật Cường, tháng 5/2022. Ảnh: Võ Hải.
7 người liên quan đang bỏ trốn, trong số đó có chủ mưu Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an tách hồ sơ của những người dân này về những hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý sau.
Quảng cáo
Theo khảo sát, từ thời điểm năm trước đó đó đến năm 2022, Công ty Nhật Cường marketing thương mại mua và bán điện thoại di động và những thiết bị điện tử khác dưới nhiều hình thức gồm cả hợp pháp và phạm pháp (shopping trôi nổi không rõ nguồn gốc, buôn lậu)... rồi thông qua khối mạng lưới hệ thống những shop bán lẻ tại Tp Hà Nội Thủ Đô để bán, thu lợi.
"Hành vi shopping của những nhà phục vụ tại quốc tế, không khai báo hải quan, nộp thuế mà tổ chức triển khai vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ là có tín hiệu tội buôn lậu", cơ quan khảo sát cáo buộc.
Huy chỉ huy nhân viên cấp dưới lập hai khối mạng lưới hệ thống sổ sách kế toán, trong số đó một khối mạng lưới hệ thống khá đầy đủ thể hiện trong nội bộ công ty và khối mạng lưới hệ thống khác để đối phó với những cty hiệu suất cao nhằm mục đích trốn thuế, che giấu lệch giá thật.
Cơ quan khảo sát chứng tỏ được Huy cùng những đồng phạm, thông qua khối mạng lưới hệ thống những shop của Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 thành phầm, thu trên 3.200 tỷ VNĐ, hưởng lợi trên 221 tỷ VNĐ. 947 thành phầm còn sót lại chưa tiêu thụ, trị giá mua 7,7 tỷ VNĐ.
Toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí mua và bán, thuê vận chuyển, tiếp nhận, tiêu thụ, thu tiền hàng của số thành phầm nêu trên đều được Huy và đồng phạm ghi chép rõ ràng, khá đầy đủ trên khối mạng lưới hệ thống ứng dụng do Huy lập ra để quản trị và vận hành. Đến ngày 9/5/2022, cơ quan làm rõ Huy và những đồng phạm đã nhận được, nhập kho 255.236 thành phầm; đã tiêu thụ 254.364.
Giữa tháng 5/2022, hàng loạt shop của Nhật Cường tại Tp Hà Nội Thủ Đô bị khám xét. Nhà chức trách khởi tố vụ án, truy nã quốc tế với Huy.
Cuối tháng 11 năm đó, vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được mở ra để khảo sát những sai phạm liên quan Nhật Cường Mobile xẩy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội Thủ Đô và những cty có liên quan. Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an bắt, khởi tố một số trong những người dân từng giữ chức vụ của UBND Tp Hà Nội Thủ Đô, trong số đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký marketing thương mại, Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Cũng liên quan vụ án Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung, cựu quản trị UBND Tp Hà Nội Thủ Đô, vào tháng 12/2022 bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ông Chung và vợ là người dân có quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ khảo sát viên Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về kinh tế tài chính, tham nhũng, buôn lậu - C03, Bộ Công an) tích lũy và "nắm thông tin về phía khảo sát". Từ tháng 7/2022 đến 6/2022, ông Chung đã nhận được 6 tài liệu mật về vụ án.
Công ty Nhật Cường xây dựng năm 2001 với vốn điều lệ 600 triệu đồng do Bùi Quang Huy (hiện giờ đang bị truy nã quốc tế) làm tổng giám đốc kiêm đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý. Nhật Cường Mobile marketing thương mại bán lẻ điện thoại di dộng và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển với tiềm năng trở thành "số một về iPhone" tại Việt Nam; có hơn 1.000 nhân viên cấp dưới thao tác chính ở Tp Hà Nội Thủ Đô và TP Hồ Chí Minh.
Đến năm 2022, Nhật Cường Mobile mở 20 shop bán lẻ trên toàn quốc, riêng ở Tp Hà Nội Thủ Đô có 9 shop; một TT bảo hành được cho là lớn số 1 khu vực phía Bắc và một TT tại TP Hồ Chí Minh.
Tại kết luận khảo sát ra ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an (C03) xác lập, từ thời điểm năm 2014 đến ngày 9/5/2022, Nhật Cường mua trên 255.300 thành phầm (điện thoại iPhone, máy tính, Tablet, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ đeo tay và một số trong những điện thoại thương hiệu khác) của 16 chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá 2.900 tỷ VNĐ.
Nhật Cường không ký hợp đồng với những nhà phục vụ để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ VNĐ vận chuyển trái phép qua 9 đường dây từ Hong Kong về Việt Nam.
Khi hàng lậu được đưa về kho, Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên cấp dưới nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng thành phầm.
Quảng cáo
Các shop trưởng của Nhật Cường Mobile nhận món đồ này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ quốc tế có hoá đơn chứng từ. Việc trộn lẫn những thành phầm, thiết bị buôn lậu, khiến giá tiền hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn đối thủ cạnh tranh cạnh tranh.
Những shop trưởng có trách nhiệm ghi chép, hạch toán khá đầy đủ, rõ ràng bán hàng trên khối mạng lưới hệ thống ứng dụng nội bộ do Nhật Cường lập ra. Tuy nhiên, theo cơ quan khảo sát, họ không biết về nguồn gốc hàng lậu được bán.
Tủ bày điện thoại trống trơn trong những shop khi bị cơ quan khảo sát khám xét trong tháng 5/2022 tại Tp Hà Nội Thủ Đô. Ảnh: Tất Định
Quảng cáo
Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng, bị cáo buộc đóng vai trò đắc lực trong việc tiêu thụ hàng nghìn thành phầm hàng lậu của Nhật Cường trong nhiều năm. Từ năm 2014 đến 5/2022, Huy trực tiếp quản trị và vận hành và phân loại toàn bộ điện thoại di động, máy tính... nhập lậu.
Quốc Huy khai "không sở hữu và nhận thức được việc ông chủ mua điện thoại di động, máy tính... của những nhà phục vụ quốc tế không còn hóa đơn chứng từ, không còn VAT, là buôn lậu". Chỉ sau khi bị cơ quan khảo sát khởi tố bắt giam, Huy mới biết được việc này.
"Hành vi shopping của những nhà phục vụ tại quốc tế, không khai báo hải quan, nộp thuế mà tổ chức triển khai vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ là có tín hiệu tội buôn lậu", cơ quan khảo sát cáo buộc.
Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an xác lập Huy còn chỉ huy kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng và Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Nhật Cường tại hai khối mạng lưới hệ thống số sách trên ứng dụng. Việc này nhằm mục đích che giấu hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại phạm pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của những cty hiệu suất cao.
Hiện, sau hơn 18 tháng khảo sát, trong 13 người bị đề xuất kiến nghị truy tố tội Buôn lậu có 9 người từng thao tác tại Nhật Cường gồm: Trần Ngọc Anh (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường); Bùi Quốc Việt (nhân viên cấp dưới); Nông Văn Lư (nhân viên cấp dưới); Lê Hoài Phương (nhân viên cấp dưới).
Hai người bị đề xuất kiến nghị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng).
7 người liên quan đang bỏ trốn, trong số đó có chủ mưu Bùi Quang Huy. Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an tách hồ sơ của những người dân này về những hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý sau.
Reply
0
0
Chia sẻ
Share Link Tải Vì sao nhật cường bị bắt miễn phí
Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Vì sao nhật cường bị bắt tiên tiến và phát triển nhất và Chia SẻLink Tải Vì sao nhật cường bị bắt miễn phí.